持续监测清理场外配资平台 严查违法活动

中国证监会、公安部近日联合发布2020年异地资金违法犯罪典型案例。证监会市场二部副主任刘云峰在新闻发布会上表示为减少投资者受骗，不仅要查处场外资金配置平台，更要加强投资者教育，减少场外资金配置活动。 居住空间。

刘云峰强调，下一步，证监会将坚决落实“零容忍”工作要求，会同公安部等相关部门密切配合九八策略官网，常态化打击场外资金配置行为，严厉查处依法查处场外资金配置违法犯罪案件，切实保护投资者合法权益期货配资公司合法吗，全力保障资本市场健康发展。

实现全链攻击

“这些案件中，有人通过开发、销售、使用配资系统软件，为投资者开立子账户从事股票、期货配资交易，并提供高杠杆交易资金，涉嫌非法经营证券期货业务；涉嫌非法经营证券期货业务。通过虚拟盘配置的方式进行股票、期货投资诈骗。” 刘云峰介绍。

具体来说，这10个典型案例中，有6个是股票配置案例。 例如，在重庆“撮合网”股票配置案例中，平台提供高达8倍杠杆的配置资金进行配置炒股，开发代理吸引了4万多名配置客户。 2020年1月，重庆市公安局完成网络抓捕，取缔1家资助公司、25名特工，抓获涉案人员153人，对其中52人采取刑事强制措施。 又如深圳聚牛惠友配股案，这是广东省迄今为止最大的实体场外投资违法经营案件。 2020年6月，深圳市公安局在深圳、上海开展网络收缴行动，捣毁犯罪窝点10个期货配资公司合法吗，控制涉案人员50余名，抓获犯罪嫌疑人17名，涉及融资客户4500余名。 达到70亿元，实现了对资助企业、资助软件开发商和“金融一族”的全链条攻击。

“目前场外资本配置呈现出网络化、复杂化、欺诈等新情况。” 南开大学金融发展研究院院长田立辉表示，很多平台利用互联网进行运营，采用熟人营销、类似传销的方式获取客户； 一些场外基金配置公司自行开发软件，搭建多个平台，接入衍生品交易。 非法集资活动日趋复杂。 还有一些场外资金配置公司成为了诈骗团伙的马甲。 客户资金从未真正进入市场，而是在资金配置平台内部流动，形成虚拟盘交易。 田立辉提醒，普通投资者风险承受能力有限，应高度警惕杠杆交易潜在风险九八策略官网九八策略官网，自觉抵制场外配置诱导。

场外资金配置平台持续监控和清理

刘云峰指出，2020年证监会依法严厉打击证券违法违规行为的决策部署将对场外资金配置违法行为保持“零容忍”，密切配合开展开展专项整治行动，严厉打击场外资金配置机构和软件。 以开发商为重点，加大案件查处力度，净化市场生态。

在各方共同努力下，证监部门全年向公安机关移送、通报场外集资案件89起，配合公安机关查处重大场外集资案件19起。抓获犯罪嫌疑人700余名，斩断了一批跨区域的场外集资黑色产业链，有效遏制了非法场外集资活动的蔓延。 刘云峰介绍。

刘云峰在回答中国证券报记者关于“打击场外资金配置平台的进一步措施”时表示，证监会将继续对场外资金配置平台进行监管和清理，并会同有关部门进行协调净化网络环境，支持公安机关严厉查处异地资金配置平台。 违规对外划拨资金活动。 他介绍，今年5月，证监会将继续组织开展以“谨防黑恶势力犯罪，勿陷入证券期货投资陷阱”为主题的全国反非洲宣传月活动。 采取多种方式、多渠道进行集中公示，提高投资者识别和防范风险的能力。

“在重视打击场外配资的同时，应加强投资者教育，倡导价值投资和长期投资理念，保护投资者信息，防止配资平台精准瞄准用户通过非法购买信息的方式，应考虑投资者的承受能力，尽量避免杠杆交易，选择正规的交易路径。 中南财经政法大学数字经济研究院执行院长潘和林认为。

田立辉表示，监管部门要继续加强与公安部门的合作，根据场外资金危害程度开展刑事责任追究和民事赔偿，维护市场秩序。 监管部门要利用媒体大力开展投资者教育，让普通投资者了解场外配置的风险和新情况。 同时，监管部门可以设置合理的举报奖金，鼓励投资者举报场外资金配置违法行为，形成常态化的国家监管力量。

本文原创于：http://dzhjkt.cn 九八策略官网