武汉特大配资案！最高10倍配资26亿 从亏几万到数百

提到2015年的股灾，很自然地就会想到当时猖獗的各种资金配置业务，尤其是高杠杆的期货业务。 时隔三年，判决书网刚刚发布的一起期货配置案刑事判决书引发业界关注。

本案的主角是。 2014年8月13日至2015年11月3日，共收到客户本金3.83亿元，为客户提供资金配置25.65亿元，经营期货业务总额29.48亿元。

提供期货配置业务的法人最终被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金1305万元。

值得注意的是，不少证词都提到了使用提供的子账户和配置资金参与股指期货交易后的损失。

累计分配金额高达26亿元

根据相关判决，该违规从事资金配置业务的公司为（以下简称），该公司于2013年11月15日注册成立，注册资本6000万。

经营范围为：投资管理与咨询、营销策划、业务咨询（不含业务调查）等。实际业务为期货自营业务和资金配置业务，其中期货资金配置业务为主营业务。 2014年8月13日，被告龙涛获得49%股份后，出任董事长、总经理、法定代表人。

经查明，2014年8月13日至2015年11月3日期间，收取客户本金3.83亿元，为客户提供配置资金25.65亿元，经营期货业务金额合计29.48亿元。

其中一份证词还提到，该公司自2014年7月1日至2015年11月3日销售期货基金共计1.4万元，峰值单日达41950.8万元。 元。

期货配置业务模式呈现

法院的判决也暴露了期货配置业务模式的灰色地带。

根据判决九八策略官网，该公司员工须以个人名义在多家期货公司开立自然人股指期货账户。 为了满足开户要求，每位员工需预付50万元。 与员工签订《借名开户协议》和《授权委托书》，同意借用借名人名义开立银行账户经营期货，并将开户信息、存折（含银行卡）、网上银行及密码由本人保管和使用，账户内资金（包括本金和利息）均为本人所有，借款人出具授权书进行授权。

其中部分实际控制的银行账户与实际控制的自然人股指期货账户绑定。 使用“综企金融资产管理平台”软件在这些自然人股指期货账户下开设多个子账户。 与部分期货公司工作人员达成中介协议，这些工作人员将介绍期货配置客户，昆州大德将向其发放返利。

向公司市场部员工或中介机构介绍的需要炒股股指期货的客户提供以公司名义开立的股指期货账户或子账户，并为客户提供“中启金融资产管理平台”等软件客户进行股指期货交易活动。

以员工名义与客户签订《交易账户委托操作协议》九八策略官网，账户交易盈亏归属于客户，资金分配给客户，利息记入公司客户。 为客户开立账户，并在核实客户提交的保证金后提供资金分配。 通过设置警戒线、强行平仓线和隔夜持仓限额来监控股指期货交易账户。 客户用提供的账户和密码登录电脑软件并进行交易，交易即可进入期货交易市场。

本案资金分配合同约定合作期限为一日、一个月、三个月、六个月。 资金交易账户由乙方操作，乙方将保证金（甲方提供资金的0.5%）全额支付至甲方指定账户武汉期货配资公司，甲方提供交易账户。 账户交易利润归乙方所有武汉期货配资公司，交易风险由乙方承担。 乙方应向甲方支付年利率12%至19.6%的利息，按月预付，不足1个月的，按1个月计算。

就这样，它在湖南、湖北、上海等多个省市积极开发客户，同时为客户提供资金，向客户收取资金利息和交易费用后从中获利。 配置资金来源包括自有资金和与基金公司合作发行理财产品后认购的资金。

经销公司法人被判刑并处罚金

经湖南证监局认定，本案相关公司人员涉嫌非法从事期货经纪业务。 2015年11月27日，涉案公司法定代表人、总经理龙涛主动投案，被武汉市公安局武昌分局经侦大队抓获。

最终，湖南省湘阴县人民法院一审判决被告人龙涛犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金1305万元。 此外，一台联想电脑主机和一台黑色笔记本电脑被没收并上缴国库。

一审判决后，被告龙涛不服，向湖南省岳阳市中级人民法院提起上诉。 湖南省岳阳市中级人民法院受理案件后，依法组成合议庭。 经查阅案卷、讯问上诉人、听取辩护人的意见，认为案情清楚，决定不开庭审理。 庭审中，上诉人龙涛申请撤回上诉。

期货配置案件接连告破

值得注意的是，此前已有不少期货配置案例得到解决。

今年5月，山东证监局发布公告称，2016年8月成功侦破“乐易金融投资者交易体验中心”（以下简称乐易金融）违规操作案件，系首例非法资金运作案件。国内的分配。 期货经营犯罪案件。

警方查明，郑、周等人于2014年9月创办温州乐易金融创新研究中心（普通合伙），随后建立专门网站，在浙江、山东、山西、湖南等省市开发全国各地。 代理商设立“乐易金融”网点，公开招揽客户参与“乐易金融”期货项目。 对于资金配置，客户在配置资金后使用乐易金融提供的专用软件进行期货交易，乐易金融根据客户的交易手数收取手续费。

截至2016年1月案发，乐易金融共发展客户3203户，收取客户存款3.34亿余元，非法获利3000万余元，损失1.8亿余元。 2017年12月，山东省淄博市临淄区人民法院对“乐易金融”非法经营案作出宣判。 被告人郑某、周某构成非法经营罪，被判处有期徒刑或者罚金。

山东证监局表示，目前，一些公司没有经营期货业务资格，以“期货配置”为名，绕过期货经营机构，欺骗投资者参与期货交易，实际上是从事非法期货交易。活动。 投资者如果参与其中，相关利益不受法律保护。 正如上述案件一样，不法分子攫取高额非法利润，但参与配资的投资者却损失过半，付出了惨重代价。

山东证监局还提醒投资者九八策略官网，参与期货交易必须通过合法的期货经营机构进行。 这些机构名单可在中国证监会、中国期货业协会网站查询。 投资者应提高警惕，坚决远离那些宣传参与期货配置交易的人，以免上当受骗。 如有违法行为，请及时收集证据材料并向当地公安机关报案。

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